证券代码：603778          证券简称：乾景园林         公告编号：临 2019-023



               北京乾景园林股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日以通
讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议为监事会临时会议。会
议通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会
监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有
关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    关于公司 2019 年第一季度报告，监事会认为：报告内容能够准确反映公司
2019 年第一季度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。

                                                北京乾景园林股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2019 年 4 月 29 日

                                    1