证券代码：603778         证券简称：乾景园林         公告编号：临 2019-051


              北京乾景园林股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在北京市
海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十
五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2019年8月19日以电子邮件
方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张磊先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、会议审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    关于公司 2019 年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映
公司 2019 年上半年的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    特此公告。
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    北京乾景园林股份有限公司
             监事会
        2019 年 8 月 30 日




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