证券代码：603778         证券简称：乾景园林          公告编号：临 2019-050



             北京乾景园林股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日在北京
市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会
第三十一次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于 2019 年 8 月 19 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了以下议案：

   1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《公司 2019 年半年度报告》，以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和《上海证券报》披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》
披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2019-052）。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   3、审议通过《关于注销四川乾昇文旅有限责任公司的议案》。

    根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营


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管理成本、提高管理效率，公司董事会同意注销四川乾昇文旅有限责任公司（以
下简称“四川乾昇”），并授权公司管理层具体办理注销四川乾昇的相关事宜。
    四川乾昇成立至今，未开展经营业务。本次注销四川乾昇符合公司及全体股
东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。




    特此公告。


                                               北京乾景园林股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日




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