北京海润天睿律师事务所
                 关于威龙葡萄酒股份有限公司
               2017 年年度股东大会的法律意见书

致：威龙葡萄酒股份有限公司


    北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司

（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、吴江涛出席公司 2017 年年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及

其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人

员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

     一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月

26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站。

    本次股东大会会议于 2018 年 5 月 21 日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会

议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自 2018 年 5 月 21 日

至 2018 年 5 月 21 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的

事项一致。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

《股东大会规则》以及公司章程的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户

卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 13 名，代表有表决

权的股份 12901.302 万股，占公司股份总数的 56.18%。

    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席

会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

    2、参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表有表决权的股份 4400 股，

占公司股份总数的 0.00001916%。

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会

规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股
东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决
结果如下：

    1、以同意票 129016020 票、反对票 0 票、弃权票 1400 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司董事会 2017
年度工作报告》；

    2、以同意票 129016020 票、反对票 0 票、弃权票 1400 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司监事会 2017
年度工作报告》；

    3、以同意票 129016020 票、反对票 0 票、弃权票 1400 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司 2017 年年度
报告及摘要》；

    4、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度财
务决算报告》；

    5、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司 2017 年度利
润分配预案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    6、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《关于公司 2018 年
度向银行申请获得综合授信的议案》；

    7、以同意票 18348000 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9923%的表决结果，审议通过了《关于确认公司 2017
年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    8、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度拟
向子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    9、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席股
东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司独立董事 2017
年度述职报告》；

    10、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席
股东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    11、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席
股东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《关于续聘公司
2018 年度审计机构的议案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    12、以同意票 129016020 票、反对票 1400 票、弃权票 0 票，同意票占出席
股东大会有表决权股份总数 99.9989%的表决结果，审议通过了《公司董事、监
事和高级管理人员薪酬的议案》；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 303000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 99.54％；反对 1400 票，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 0.46％；弃权 0 票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0％。

    13、审议通过了《关于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案》；

    （1）以同意票 128713020 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
99.7640%的表决结果，选举黄涛为公司第四届董事会独立董事；

    其中，中小投资者表决情况为：同意 300000 票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 98.5545％。

    本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果
合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。




    （以下无正文）
    （此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司

2017 年年度股东大会的法律意见书》之盖章签署页）




    北京海润天睿律师事务所（盖章）


    负责人：（签字）                    经办律师：（签字）


    罗会远：                            李   强：


                                        吴江涛：


                                        二○一八年    月     日