证券代码：603779         证券简称：威龙股份        公告编号：2018-033




                 威龙葡萄酒股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第

八次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场表决及通讯表决

相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人，董事姜常慧先生、

独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议，董事丁惟杰先生委

托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如

下决议：


    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》


           具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙

    葡萄酒股份有限公司 2018 年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司
    2018 年半年度报告摘要》。


    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2018-035）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                     威龙葡萄酒股份有限公司董事会

                                           2018 年 8 月 29 日