ST威龙:第四届董事会第五次临时会议决议公告2020-02-12
证券代码:603779 证券简称:ST 威龙 公告编号:2020-005
威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时
会议通知于 2020 年 2 月 8 日以电子邮件的形式发出,公司第四届董事会第五次
临时会议于 2020 年 2 月 11 日上午 9 时在公司会议室以现场表决及通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 9 人, 实到董事 7 人,独立董事贾丛民先生、王兴
元先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议,董事长王珍海先生委托董事孙砚田
先生代为出席会议并表决会议事项,董事田元典先生委托董事姜淑华女士代为
出席会议并表决会议事项。会议由董事总经理孙砚田先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会
董事审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款对外提供反担保的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告
(编号为:2020-007)
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日