证券代码：603787          证券简称：新日股份           公告编号：2019-041

                 江苏新日电动车股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议的通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日在
江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
    本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事章炎先生、
吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主
持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告及其
摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏新日电动
车股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《江苏新日电动车股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2019-043）。
   3、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详情请阅公司于 2019 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
    三、上网公告附件
    《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                       江苏新日电动车股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日


     报备文件
    （一）第五届董事会第三次会议决议