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公司公告

宁波高发:2020年第一次临时股东大会的法律意见书2020-01-16  

						               上海市锦天城律师事务所
    关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会的




                         法律意见书




地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话:021-20511000        传真:021-20511999
邮编:200120
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                         上海市锦天城律师事务所
               关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会的法律意见书


致:宁波高发汽车控制系统股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波高发汽车控制系统股
份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2020 年第一次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件
以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有
关规定,出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料,随其他须公告的文件一同公告,并愿意承担相应法律责任。

    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2019 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站上刊登《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。将本次股东
大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
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    本次股东大会的现场会议于 2020 年 1 月 15 日 13 点 30 分在浙江省宁波市鄞
州区下应北路 717 号公司会议室召开。

    本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则)》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 58 人,代表有表决权股
份 130,806,639 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 58.64%。其中:

    (1)出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名,代表有表决权的股份
114,701,860 股,占公司股份总数的 51.42%。

    经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。

    (2)参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 51 人,代表有表决权股份 16,104,779 股,占公司股份总
数的 7.22%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验
证其身份。

    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

    综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式,通过了如下决议:

    1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案》。

    表决结果:

    同意 130,806,539 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;

    反对 100 股,占有效表决股份总数的 0.0001%;

    弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

    表决结果:

    同意 130,806,539 股,占有效表决股份总数的 99.9999%;

    反对 0 股,占有效表决股份总数的 0.0000%;

    弃权 100 股,占有效表决股份总数的 0.0001%。

    本议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。

    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,表决结果合法有效。


五、结论意见

    综上所述,本所律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开
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程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    (以下无正文)
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      (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
      有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




      上海市锦天城律师事务所                        经办律师:
                                                                        劳正中



      负责人:                                      经办律师:
                       顾功耘                                            万 俊



                                                                     2020 年 1 月 15 日




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