证券代码：603790         证券简称：雅运股份         公告编号：2019-011



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的
通知，会议于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席
蒋晓锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，在确
保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，适时选择安全性高、流动性好的
低风险理财产品进行现金管理，期限 12 个月，并授权公司董事长或董事长授权
人员在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
    监事会认为，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 2 亿元（含）的闲
置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限不超过 12 个
月，目的是为了提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》和相关制度的
规定。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2019-012）。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                               上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                                               2019 年 2 月 16 日




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