证券代码：603790         证券简称：雅运股份        公告编号：2019-042



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
 次会议于 2019 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第
 三届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室现场
 召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参
 加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
 关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
 程》”）的规定，会议合法有效。
     经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、
规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，
内容真实、准确、完整地反映了本公司 2019 年半年度经营管理和财务等各方面
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。
公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和
通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的
财务报表。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                     上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 16 日