证券代码：603790         证券简称：雅运股份        公告编号：2019-041



              上海雅运纺织化工股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日
 以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第三届董事会第二十二次
 会议的通知，会议于 2019 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次
 会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
 司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
     经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年半年度报告》及《上海
雅运纺织化工股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。
                                     1
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-045）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 16 日




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