证券代码：603790           证券简称：雅运股份        公告编号：2019-054



                上海雅运纺织化工股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10
日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会
议的通知，会议于 2019 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
    经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

       一、审议通过《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-057）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。

                 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                             2019 年 10 月 15 日




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