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公司公告

雅运股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告2019-10-15  

						证券代码:603790           证券简称:雅运股份        公告编号:2019-054



                上海雅运纺织化工股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 10
日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会
议的通知,会议于 2019 年 10 月 14 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
由董事长谢兵先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定,会议合法有
效。
    经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

       一、审议通过《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公
告》(公告编号:2019-056)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2019-057)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


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特此公告。

                 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                             2019 年 10 月 15 日




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