证券代码：603790          证券简称：雅运股份       公告编号：2020-001



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的
通知，会议于 2020 年 1 月 18 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席
蒋晓锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清
先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司募投项目之“新建年产 1.6 万吨高性能环保纺织助剂生产
项目”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集
资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意该募投项目的预计
完工日期由 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2020-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


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    上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                2020 年 1 月 21 日




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