证券代码：603797          证券简称：联泰环保          公告编号：2019-083

转债代码：113526          转债简称：联泰转债

转股代码：191526          转股简称：联泰转股


                   广东联泰环保股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以电子邮
件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 29 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出
席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下
决议：

    一、审议通过《关于<广东联泰环保股份有限公司 2019 年第三季度报告>的
议案》

    监事会成员审核《广东联泰环保股份有限公司 2019 第三季度报告》后，提
出审核意见如下：

    1、《广东联泰环保股份有限公司 2019 第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、《广东联泰环保股份有限公司 2019 第三季度报告》的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与《广东联泰环保股份有限公司 2019 第三季
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《广东联泰环保股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本暨公司章程修
正的议案》

     同意公司按照 2019 年 9 月 30 日公司可转换公司债券转股进展的情况，将注
册资本由 298,676,000 元（人民币元，下同）变更为 313,278,310 元，同时对《广
东联泰环保股份有限公司章程》相应条款作修正，并由董事会授权的公司代表及
时办理工商变更登记等相关事项。本次变更注册资本并对公司章程的修正已经公
司 2017 年 10 月 31 日召开的 2017 年第四次临时股东大会相关决议授权公司董事
会办理。

     同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《广东联泰环保股份有限公司关于修 正 <公司章程 >的公告》（公告编号
“2019-084”）。

     特此公告。




                                           广东联泰环保股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 30 日