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公司公告

康普顿:董事会三届一次会议决议公告2017-05-24  

						   证券代码:603708       证券简称:康普顿      公告编号:临 2017-18



                   青岛康普顿科技股份有限公司
                   董事会三届一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    2017 年 5 月 23 日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会
第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于
2017 年 5 月 8 日以电话通知形式发出,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:


   (一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
       选举朱振华先生为第三届董事会董事长(暨法定代表人),任期三年,自
   本次董事会通过之日起。
         表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       聘任朱磊先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起。
       表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       聘任纪东先生、焦广宇先生、王强先生、王黎明先生担任公司副总经理,
   任期均为三年,自本次董事会通过之日起;
       表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    (四)审议通过《关于聘任董事会秘书与证券事务代表的议案》
       聘任纪东先生担任公司第三届董事会董事会秘书,聘任李䶮昊先生担任
   公司证券事务代表职务,任期均为三年,自本次董事会通过之日起计算。
       表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
       聘任李臻先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起。
       表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   (六)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
         聘任崔莉女士担任公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会通过
        之日起。
         表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   (七)审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
         1.选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生、姜省路先生为
    战略委员会委员,其中朱振华先生任战略委员会主任;
         2.选举洪晓明女士、常欣先生、姜省路先生、朱振华先生、纪东先生
    为审计委员会委员,其中洪晓明女士任审计委员会主任;
         3.选举常欣先生、姜省路先生、朱振华先生、朱磊先生、纪东先生为
    提名委员会委员,其中常欣先生任提名委员会主任;
         4.选举姜省路先生、常欣先生、洪晓明女士、朱磊先生、李臻先生为
    薪酬与考核委员会委员,其中姜省路先生任薪酬与考核委员会主任。
         表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    三、独立董事意见
    公司独立董事认为,公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公
司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚
未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
议案审议通过的高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


      特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会


            2016 年 5 月 24 日