证券代码：603798       证券简称：康普顿      公告编号：临 2017-23



                   青岛康普顿科技股份有限公司
                   监事会三届二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    2017 年 8 月 9 日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”或“股份公司”）
2017 年 7 月 19 日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会
议通知，并于 2017 年 8 月 9 日在崂山区深圳路 18 号公司办公楼二楼会议室举行。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程
的规定。




   二、监事会会议审议情况


    与会监事进行了充分审议并表决通过：


    （一）《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》。

        经审核，监事会认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法
    律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完
    整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；


    经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。


    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                                       青岛康普顿科技股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 10 日