青岛康普顿科技股份有限公司




2017 年第一次临时股东大会
        会 议 材 料




    青岛康普顿科技股份有限公司

         2017 年 8 月 25 日
                          会 议 须 知

各位股东及股东代表：



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据

中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《青岛康普顿科技股份有限

公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

    一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

    二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书

处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉

履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

    四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示

有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超

过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

    五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持

人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

    六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题

无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    七、股东大会按如下程序进行：

    1、相关报告人向大会作各项议案的报告；

    2、股东发言、提问；

    3、股东对各项议案进行审议表决；

    4、计票并由监票人宣布投票结果；

    5、董事会秘书宣布大会决议；

    6、参会相关人员签署会议文件。

    八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代
理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下

设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未

填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

    九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处

及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点

工作。
       关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件

的要求，结合公司实际情况，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》作相应修

订。

    原“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、防冻

液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后

服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口；日用品、办

公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架

的销售。（以上范围需许可经营的，须凭许可经营）。（以工商登记机关核准的

为准）。”

    修改为“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、

防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及

售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口；日用品、

办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展

架的销售；与润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设计、研究开发、检验测试、

技术成果转让、技术服务。（以上范围需许可经营的，须凭许可经营）。（以工

商登记机关核准的为准）。”

    董事会同时提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公

司经营范围变更事宜。

    以上议案，请各位股东审议。

附件：《公司章程修订对照表》




                                            青岛康普顿科技股份有限公司

                                                                 董事会
附件

                       公司章程修订对照表
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件

的要求，结合公司实际情况，对《青岛康普顿科技股份有限公司章程》作相应修

订，现将新旧条例对照如下：



条
                   修订前                               修订后
文



                                          经依法登记，公司的经营范围为：生产、
       经依法登记，公司的经营范围为：
                                          加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑
       生产、加工：制动液、防冻液、添
                                          油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养
       加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、
                                          护用品、半成品及售后服务；汽车用品
       蜡制品等汽车养护用品、半成品及
                                          及电子元器件的批发；上述相关货物及
第     售后服务；汽车用品及电子元器件
                                          技术进出口；日用品、办公用品、劳保
十     的批发；上述相关货物及技术进出
                                          用品、纺织服装、数码产品附件、汽车
三     口；日用品、办公用品、劳保用品、
                                          维修保养设备、货架、展架的销售；与
条     纺织服装、数码产品附件、汽车维
                                          润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设
       修保养设备、货架、展架的销售。
                                          计、研究开发、检验测试、技术成果转
       （以上范围需许可经营的，须凭许
                                          让、技术服务。（以上范围需许可经营
       可经营）。（以工商登记机关核准
                                          的，须凭许可经营）。（以工商登记机
       的为准）
                                          关核准的为准）