证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2018-017
青岛康普顿科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市深圳路 18 号办公楼 406 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,591,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2955
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书纪东出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构及确定审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,591,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于补选公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 补选王人飞为公 142,591,100 100.0000 是
司第三届监事会
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 青岛康普顿科 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公
司 2017 年度董
事会工作报告
2 青岛康普顿科 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公
司 2017 年度监
事会工作报告
3 青岛康普顿科 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公
司 2017 年度财
务决算报告
4 青岛康普顿科 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公
司 2018 年财务
预算报告
5 青岛康普顿科 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技股份有限公
司 2017 年度利
润分配预案报
告
6 关于向银行申 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请综合授信额
度的议案
7 关于使用闲置 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
自有资金购买
理财产品的议
案
8 关于修订公司 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
章程并办理工
商变更登记等
事项的议案
9 关于续聘山东 11,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和信会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2018 年度审计
机构及确定审
计报酬的议案
10.01 补选王人飞为 11,100 100.0000
公司第三届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所
律师：孙立军、牛国兴
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
青岛康普顿科技股份有限公司
2018 年 5 月 10 日