华友钴业第四届董事会第三次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业              公告编号：2017-030



                    浙江华友钴业股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017
年5月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年5月13日以书面、电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主
持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在
保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过人民币 30,000 万元
临时补充流动资金。临时补充流动资金的期限自公司第四届董事会第三次会议审议
通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董
事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对此
发表了专项核查意见。 内容详见公司 2017-032 号公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。




                      浙江华友钴业股份有限公司董事会
                               2017 年 5 月 19 日




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