华友钴业第四届董事会第六次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业               公告编号：2017-063



                     浙江华友钴业股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017
年10月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年10月11日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并
主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》

    同意公司接受关联方桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）为公司
提供财务资助，本次提供最高总借款额度人民币 5 亿元整。借款期限：从 2017 年
10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可
多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华友投资商定，但各种方
式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银
行规定的同期基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。内容详见
公司 2017-064 号公告。



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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华、谢伟通回避表决。



特此公告。




                                        浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 16 日




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