华友钴业关于新增日常关联交易的公告


股票代码：603799          股票简称：华友钴业           公告编号：2019-045



                      浙江华友钴业股份有限公司
                     关于新增日常关联交易的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
       本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的
       依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易应履行的审议程序
    2019年5月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增日
常关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案无需提交公司股东大
会审议。
    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
    事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，
交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业
务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关
联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。
    独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易
公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳
定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方
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交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有
关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及中小股东权益的情形。
    （二）本次日常关联交易预计金额及类别
                                                                       单位：万元
      关联交易类别                         关联人                    本次预计金额
                             浙江华友控股集团有限公司（以下简
向关联人销售设备物资                                                    5,887
                             称“华友控股”）
          合计                                                          5,887
    注：本次预计期间为本公告日至公司 2019 年年度股东大会召开之日。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1、公司名称：浙江华友控股集团有限公司
    2、法定代表人：陈雪华
    3、注册资本：5000 万元人民币
    4、注册地址：桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室
    5、公司类型：有限责任公司
    6、成立时间：2006 年 12 月 19 日
    7、经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、
有色金属的销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    2018 年末，华友控股资产总额 331,086.79 万元人民币，净资产 77,693.95 万
元人民币；2018 年实现营业收入 27,105.05 万元，净利润 45,901.45 万元。

    （二）与公司的关联关系

    华友控股为公司第二大股东,华友控股及其一致行动人大山私人股份有限公
司是公司控股股东，合计持有公司 42.13%的股份。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

    华友控股财务状况、资信状况良好，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策

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    华友控股为公司控股股东，本次新增日常关联交易主要内容为公司及子公司
与关联方华友控股之间发生的销售设备物资等事项。本次关联交易在自愿、平等、
公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及
全体股东的利益。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易
方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次新增日常关联交易以公允的
交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不
会对关联方产生依赖性。


    特此公告。




                                          浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 30 日




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