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公司公告

道森股份:2016年度独立董事述职报告2017-04-15  

						                                             独立董事 2016 年度述职报告




              苏州道森钻采设备股份有限公司
                 2016 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:

    作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016

年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 独立董事制度》

等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席

相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥

独立董事作用,维护了公司和股东的权益。现将 2016 年度的工作情况汇报如下:

    一、出席会议情况

    公司 2016 年度董事会召开了 7 次、股东大会召开了 3 次,其召集召开符合

法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,独

立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

    2016 年度,韩学功先生应出席董事会次数 7 次,亲自出席 6 次;韩学功先

生列席了公司 2016 年第一次临时股东大会。

    2016 年度,方新军先生应出席董事会次数 2 次,亲自出席 2 次。

    2016 年度,张玉虎先生应出席董事会次数 7 次,亲自出席 7 次。

    2016 年度,李文莉女士应出席董事会次数 5 次,亲自出席 5 次。

    对各次董事会会议审议的相关议案,独立董事本着诚信负责的原则,经过客

观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反

对票和弃权票的情况。


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    二、发表独立意见的情况

    2016 年度,根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定,独立董事在第

二届董事会第十次会议上发表了“关于公司 2015 年度利润分配的议案的独立意

见”、“关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意

见”、 “关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见”、“关

于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案的

独立意见”和“关于补选一名独立董事的独立意见”; 在第二届董事会第十五

次会议上发表了“关于终止部分募投项目的议案的独立意见”和“关于公司延

长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见”。

     三、对公司进行现场调查的情况

     2016 年度,除参加董事会、股东大会外,独立董事专程到公司进行现场考

察 10 人次,了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司

其他董事、高管保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及

时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

     四、任职董事会各委员会工作情况

    公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员

会、董事会薪酬与考核委员会。

    按照公司章程,韩学功先生、方新军先生(到 2016 年 5 月 16 日止)、张玉

虎先生和李文莉女士(从 2016 年 5 月 17 日起)分别担任了相关委员会的委员或

主任委员,并全年召开九次会议提前审议相应届次董事会的有关议案,形成会议

记录,进行修改后提交对应董事会进行审议。

    五、其他事项


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    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    4、在 2016 年度审计过程中,通过自查发现闲置募集资金超规模理财、控股

股东和董事非经营性占用公司资金等两个违规事项,公司积极主动向监管部门汇

报,并认真纠正,采取防范措施,杜绝再次发生。

    2017 年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负

责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独

立董事作用,促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

    最后,对公司相关工作人员在我们 2016 年度工作中给予的协助和积极配合,

表示衷心的感谢。




                                       独立董事:韩学功、张玉虎、李文莉




                                                            二○一七年四月




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