道森股份:关于2018年第二次临时股东大会更正补充公告2018-04-13
证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2018-20
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018 年 5 月 2 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603800 道森股份 2018/4/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1. 原公告中“公告编号:2018-”不完整,
更正为“公告编号:2018-16”。
2. 原公告中“相关会议决议已在2018年4月11日刊登于《证券时报》以
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)”
更正为“相关会议决议已在2018年4月13日刊登于《证券时报》以及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)”
三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 2 日 10 点 00 分
召开地点:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 2 日
至 2018 年 5 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目 √
的议案
2 关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金 √
管理的议案
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会或其他召集人
2018 年 4 月 13 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司:
兹委托__________先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月
2 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分募集资金投资
宝业锻造技术改进项目的议
案
2 关于公司延长使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。