证券代码：603801                     证券简称：志邦家居                 公告编号：2019-076


                            志邦家居股份有限公司
                    三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十四次会议于 2019 年 10 月 29
日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2019 年
10 月 23 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯
正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份
有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    2、审议通过《关于调整对参股公司财务资助的议案》

    本次公司调整对 IJF Australia 财务资助事项符合《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效，本次财务资助调整不存
在损害公司及中小股东的利益的情况
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整对参股公司财务资助的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。




    特此公告




                                                              志邦家居股份有限公司监事会
                                                                         2019 年 10 月 29 日