志邦家居:三届董事会第十五次会议决议公告2019-10-30
证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-075
志邦家居股份有限公司
三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29
日在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开,会议通知于 2019 年
10 月 23 日发出。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,董事长孙志勇主持会议。
本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章
程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2019 年第三季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。
2、审议通过《关于调整对参股公司财务资助的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于调整对参股公司财务资助的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。董事孙志勇先生、蔡立军先
生属关联董事,已回避表决。
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日