证券代码：603801                   证券简称：志邦家居                 公告编号：2020-005


                            志邦家居股份有限公司
                    三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十六次会议于 2020 年 1 月 17
日上午 9：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司行政楼一楼 101 会议室召开，会议通知
于 2020 年 1 月 10 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事
会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦
家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《志
邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于制定<志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《志邦家居股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司 2020 年限制性股票激
励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《志邦家居股份有限
公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


特此公告。




                                                      志邦家居股份有限公司监事会
                                                                2020 年 1 月 18 日