证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达           公告编号：2017-016



                       瑞斯康达科技发展股份有限公司
                      第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 董事会会议召开情况


    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议的会议通知于 2017 年 6 月 21 日以电话、电子邮件的形式送达至公司全体
董事，会议于 2017 年 6 月 27 日上午 10 点整以通讯方式召开。本次会议采用投
票表决的方式，应出席会议董事 9 名、实际出席会议董事 9 名，符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长高磊先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于对全资子公司西安抱朴通信科技有限公司增资人民币
3000 万元的议案》。
    同意公司使用自有资金人民币 3000 万元对西安抱朴通信科技有限公司（以
下简称“西安抱朴”）进行增资，增资后西安抱朴注册资本为人民币 4000 万元。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2017-017）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于全资子公司西安抱朴通信科技有限公司购买办公用房的
议案》，同意西安抱朴使用人民币 2260 万元用于购买办公用房。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 28 日