证券代码：603803             证券简称：瑞斯康达        公告编号：2018-039


                     瑞斯康达科技发展股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



（一） 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日


（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯

康达大厦 A206 会议室


（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             211,108,018

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              50.1662


（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书、副总经理王曙立先生出席本次股东大会；副总经理张羽女
士、副总经理杨锐先生、副总经理朱雪梅女士、财务负责人于洪波女士列席本次
股东大会。


二、    议案审议情况



（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划

（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                         反对                   弃权
股东类型
                票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数       比例（%）

  A股        211,108,018      100.0000          0          0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：关于瑞斯康达科技发展股份有限公司《2018 年股票期权激励计划

实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                         反对                   弃权
                票数          比例（%）        票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股        211,108,018      100.0000                0      0.0000       0      0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有

关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                           反对                    弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股        211,108,018      100.0000                0      0.0000       0      0.0000


（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                              同意                    反对                弃权
           议案名称
序号                       票数      比例（%） 票数          比例（%） 票数    比例（%）
        关于瑞斯康达科
        技发展股份有限
        公司《2018 年股
  1                              0    0.0000           0      0.0000      0      0.0000
        票期权激励计划
        （草案）》及其摘
        要的议案
        关于瑞斯康达科
        技发展股份有限
        公司《2018 年股
  2                              0    0.0000           0      0.0000      0      0.0000
        票期权激励计划
        实施考核管理办
        法》的议案
        关于提请股东大
        会授权董事会办
  3     理 2018 年股票期         0    0.0000           0      0.0000      0      0.0000
        权激励计划有关
        事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明


   议案 1、2、3 均为特别决议议案，均经出席本次大会的有表决权的股东所持
表决权总数的三分之二以上审议通过；出席关联股东于洪波女士已对前述议案回
避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：都伟、彭林

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次
股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                        瑞斯康达科技发展股份有限公司
                                                     2018 年 6 月 21 日