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公司公告

歌力思:第三届董事会第十五次临时会议决议公告2019-07-06  

						证券代码:603808           证券简称:歌力思          公告编号:临 2019-028




                深圳歌力思服饰股份有限公司

         第三届董事会第十五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
临时会议于 2019 年 7 月 5 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天
安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室召开,公司全体董事及董事会秘书
参加了会议,监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事审议,以
记名投票表决方式审议通过了以下议案:

    一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投
资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,本着全体股东利益最大化
原则,公司拟使用总额不超人民币 20,500 万元(包含本数)的闲置募集资金用
于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月,到期归还至相应的募集资金专用账户。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经董事会
提名并审议,同意聘任温馨女士为公司证券事务代表,任期与第三届董事会任期
一致。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

特此公告。




                                         深圳歌力思服饰股份有限公司

                                                    2019 年 7 月 6 日