证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2018-025




                   成都豪能科技股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十一次会议

于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电话及

电子邮件的方式向全体监事发出。会议于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室以现场

表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长廖新

民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票;
    该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    第三届监事会第十一次会议决议



    特此公告。




                                           成都豪能科技股份有限公司监事会

                                                           2018 年 5 月 17 日