证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2018-024




                   成都豪能科技股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十一次会

议于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电话

及电子邮件的方式向全体董事发出。会议于 2018 年 5 月 16 日在公司会议室以现

场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向

朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网公告附件
公司独立董事对董事会换届选举事项的独立意见。

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议



特此公告。




                                    成都豪能科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 5 月 17 日