证券代码：603809               证券简称：豪能股份         公告编号：2018-034




                     成都豪能科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018

年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举张诚先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致， 即

自 2018 年 6 月 8 日起三年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议


    特此公告。


                                                成都豪能科技股份有限公司监事会
                                                               2018 年 6 月 9 日