证券代码：603809           证券简称：豪能股份           公告编号：2018-036




                   成都豪能科技股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2018 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018

年 6 月 20 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理

人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合

作协议>议案》
    经公司董事会审议同意与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合
作协议》，投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目，项目总投资不超过人民币
6 亿元。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会审议同意聘任侯凡先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议



特此公告。




                             成都豪能科技股份有限公司董事会

                                           2018 年 6 月 26 日