证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2019-042




                   成都豪能科技股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第八次会议于 2019

年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以

短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定

编制的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议



特此公告。




                             成都豪能科技股份有限公司监事会
                                           2019 年 8 月 28 日