证券代码：603809          证券简称：豪能股份               公告编号：2020-004




                   成都豪能科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2020 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 1 月

10 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次

会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在确保公司日常经营需求和资金安全

的前提下，公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金

进行现金管理，投资期限为 2020 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效

期内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限

公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议



特此公告。


                               成都豪能科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 16 日