证券代码：603809           证券简称：豪能股份            公告编号：2020-005




                   成都豪能科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十次会议于 2020

年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2020 年 1 月 10 日以

短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利

于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成

不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额

度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的保本型、低风险投资产品，投资期限为 2020 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上

述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议



特此公告。




                             成都豪能科技股份有限公司监事会
                                           2020 年 1 月 16 日