证券代码：603810              证券简称：ST 丰山             公告编号：2019-066



                     江苏丰山集团股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2019 年 11 月 4 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 8 人，其中董事尤劲柏先生因公出差，授权委托董事殷平女士代为
表决议案并签署本次会议相关文件。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长殷凤山先生主持。
    会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话方式向各位董事发出，本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、
规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司 2019 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象由于个人原因，自愿放弃认
购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，
董事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整，将首次授
予限制性股票的激励对象人数由原 156 人调整为 153 人，首次授予的限制性股票数量
由原 308.10 万股调整为 305.50 万股，预留部分不作变更。
    除上述调整外，本次授予权益情况与股东大会审议通过的 2019 年限制性股票激
励计划一致，不存在其他差异。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证
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券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团
股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》及相关公告文
件。
    因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的
表决，其余 6 名董事参与了表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，以 16.76 元/股的授予价格向符合条件的 153 名
激励对象（不含预留部分）首次授予 305.50 万股限制性股票。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团
股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关公告文件。
    因董事陈亚峰、单永祥、吴汉存属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的
表决，其余 6 名董事参与了表决。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
       三、备查文件
    1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见》；
    特此公告。
                                                      江苏丰山集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                            2019 年 11 月 4 日




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