证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业          公告编号：2017-006



                        浙江诚意药业股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



       重要内容提示：
     董事冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜
贻意参加表决。

    一、     董事会会议召开情况

    （一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八

次会议于 2017 年 4 月 26 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方

式召开。

   （二）本次会议通知和材料于 2017 年 4 月 20 日以电话及邮件等方式发送全

体董事、监事和高级管理人员。

   （三）本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。其中颜贻意、

沈爱兰、庄小萍、厉市生、任秉钧、马士可、周群和金爱娟 8 位董事亲自出席，

董事冀文宏因工作原因委托公司董事长颜贻意出席。

   （四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、

公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧以及证券事务代表陈雪琴列席了本次会

议。

   （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份

有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、     董事会会议审议情况
    1、审议通过了《浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第一季度报告》

    截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产为 63719.37 万元，归属于上市公司股

东的净资产为 57767.25 万元；公司 2017 年 1-3 月实现营业收入 8231.1 万元，

归属于上市公司股东的净利润 1417.52 万元。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2017 年第一季

度报告》。

    2、审议通过了《浙江诚意药业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告——中汇会审

[2017]0109号，截止2016年12月31日公司账面可供分配净利润为68799280.38元。

    现拟以公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10

元（含税），合计派发现金红利3493.20万元。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

    本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

    3、审议通过了《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》

    经中国证券监管管理委员会《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]157 号）批准，公司首次公开发行人民币普

通股 2130 万股，公司股票已于 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市交

易。首次公开发行股票后，公司股本总数由 6390 万股增加至 8520 万股，公司

注册资本由 6390 万元增加至 8520 万元。董事会现拟对《浙江诚意药业股份有

限公司章程（草案）》中的注册资本、股份总额、股东大会及董事会权限以及其

他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程

的公告》（公告编号：2017-008）。

    4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，在确保

不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理，使用额度不超过 28000 万元人民币（在此额度内可以滚

动使用）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    公司独立董事已发表独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查

意见。

    本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2017-009）。

    5、审议通过了《关于制订<浙江诚意药业股份有限公司年报信息披露重大差

错责任追究制度>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司年报信息披露重

大差错责任追究制度》。

    6、审议通过了《关于制订<浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管

理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高

级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》。

    7、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》
    公司第二届董事会第八次会议决定于 2017 年 5 月 12 日在温州市洞头区化工

路 118 号公司大会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2017

年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。



    特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2017 年 4 月 26 日