诚意药业:第二届董事会第十次会议决议公告2017-08-18
证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2017-025
浙江诚意药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事厉市生、冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会,特委托公司
董事长颜贻意参加表决;董事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会,特委
托公司董事金爱娟参加表决。
一、 董事会会议召开情况
(一) 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
次会议于 2017 年 8 月 17 日,在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方
式召开。
(二)本次会议通知和材料于 2017 年 8 月 7 日以电话及邮件等方式发送全体
董事、监事和高级管理人员。
(三)本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。其中颜贻意、
沈爱兰、庄小萍、任秉钧、周群和金爱娟6位董事亲自出席;董事厉市生、冀文
宏因工作原因未能亲自出席本次董事会,特委托公司董事长颜贻意参加表决;董
事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会,特委托公司董事金爱娟参加表
决。
(四)本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事邱克荣、苏丽萍、公司财务
总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧以及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份
有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准
则第16号—政府补助》的通知,并自2017年6月12日起施行。
按照相关会计准则规定,公司对会计政策进行相应变更。对2017年1月1日存
在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的
政府补助根据该会计准则进行调整。 独立董事发表了独立意见,同意本次会计
政策变更。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》 编号:2017-027)
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求,就募集资金的存放和使用情
况编制了《2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
截止 2017 年 6 月 30 日,公司使用募集资金进行现金管理的余额为 27,800
万元;募集资金余额为 27,946.34 万元。(尚未扣除用自有资金支付的发行费用
29.47 万元)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与
实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-028)
3、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及其摘要的公告》
4、审议通过《关于修订《浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持有及买卖公司股份管理制度》的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日