诚意药业:第二届监事会第七次会议决议公告2017-08-18
证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2017-026
浙江诚意药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2017 年 8 月 17 日,在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2017 年 8 月 7 日以电话及邮件等方式发送全体监
事。
3、本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。分别为邱克荣、张孚甫、
苏丽萍。
4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务
代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有
限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进
行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的
利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
没有损害公司及中小股东的权益。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2017-027)
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会认为:《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已
按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制,真实、准确、
完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理
违规的情况,不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《诚意药业 2017 年半年度募集资金的存放与
实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-028)
3、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要
监事会认为:公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与 2017 年半
年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及摘要》
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 17 日