证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2017-026


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

于 2017 年 8 月 17 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2017 年 8 月 7 日以电话及邮件等方式发送全体监

事。

    3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。分别为邱克荣、张孚甫、

苏丽萍。

    4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务

代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进

行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规

定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的

利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

没有损害公司及中小股东的权益。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2017-027）

    2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的

   专项报告的议案》

    监事会认为：《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已

按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制，真实、准确、

完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理

违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《诚意药业 2017 年半年度募集资金的存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）

    3、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

    监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法

律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地

反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与 2017 年半

年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及摘要》

    特此公告




                                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                 2017 年 8 月 17 日