证券代码： 603811           证券简称：诚意药业           公告编号：2018-016



                       浙江诚意药业股份有限公司

         关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 2 日召开了

第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构

及支付其报酬的议案》。中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)系公司 2017 年度

审计机构，具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘

期间，该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客

观公正地发表意见，顺利完成了公司 2017 年度财务报表审计工作。根据公司

2017 年度财务报表审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所 (特殊普通合

伙)支付 2017 年度审计费用共计伍拾万元整。为保持公司审计工作的连续性，

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机

构，聘期一年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，并对公司进行了多年审
计，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营
成果。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构。

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    特此公告


                                            浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                               2018 年 4 月 2 日

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