证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2018-011


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议

于 2018 年 4 月 2 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室以现场方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2018 年 3 月 23 日以电话及邮件等方式发送全体

监事。

    3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。分别为邱克荣、张孚甫、

苏丽萍。

    4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司证券事务代表陈雪琴列席了本

次会议，董事会秘书柯泽慧因个人原因未能列席。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

         表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

         该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的

会计政策符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更

  的公告》。 （公告编号：2018-014）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年4月2日出具的中汇会审

[2018]0425《审计报告》，截止2017年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口

径)为95,614,204.10元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳

定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年实际经营和盈利情况，

公司2017年度利润预分配方案为：以截止 2017年12月31日公司总股本8520万股

 为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20（含税），共计派发现金

股利总额为人民币 3578.40万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，

剩余未分配利润结转以后年度分配。

    监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、

发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现

了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意

该利润分配预案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2017年度

利润分配预案的公告》。 （公告编号：2018-013）

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：

     1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度等各项规定；

     2、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营

情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

     3、未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的

行为。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告

及其摘要》。

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》


     为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2018 年度财务内控审计机构，聘期 1 年。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控
审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2018-016）

      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的

议案》
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在

损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-012）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，
履行了必要的审批程序。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司
正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合
法、合规，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金进
行现金管理。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用自有闲

置资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-017）

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订＜浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬
管理办法＞的议案》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于审议公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告




                                    浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                             2018 年 4 月 2 日