证券代码：603811         证券简称：诚意药业         公告编号：2018-029



                      浙江诚意药业股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 16 日收

到独立董事马士可先生提交的书面辞职报告，马士可先生因个人原因申请辞去公

司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员与战略

委员会委员的职务。

    马士可先生在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司

股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，马士可先生不再担任公司

任何职务。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》等有关规定，鉴于马士可先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会

成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，马士可先生将依照有关法

律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员

会职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审

核通过后，提交公司股东大会审议。

    马士可先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对马士可先生任

职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。



                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 6 月 18 日


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