股票简称：诚意药业                         股票代码：603811




         浙江诚意药业股份有限公司
         2018 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                     2018 年 11 月 12 日
              浙江诚意药业股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会
                    会议资料目录


● 会议须知

● 会议议程

● 会议议案

    序号                    议案名称
      1         2018 年度中期资本公积转增股本预案

      2              关于修订公司章程的议案
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                       2018 年第一次临时股东大会
                                   会议须知
    为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席
股东大会的全体人员遵照执行：
    一、参会资格：股权登记日 2018 年 11 月 5 日下午收盘后，在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提
供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、2018 年 11 月 12 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股
东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
    四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，将手机调至振动或静音状态。
本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
    五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”
环节举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的
票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直
接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，
公司有权不予回答。
    六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
    七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见相关投票平台操作说明。
    八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股
份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
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                       2018 年第一次临时股东大会
                                会议议程

    一、现场会议时间、地点及网络投票时间
    （一）现场会议
    召开时间：2018 年 11 月 12 日 13 点 00 分
    召开地址：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道 288 号）
    （二）网络投票
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议议程
    （一）主持人宣布会议开始。
    （二）主持人介绍到场人员情况。
    （三）推选监票人和计票人。
    （四）宣读会议须知。
    （五）宣读各项议案。
    （六）股东发言、提问。
    （七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
    （八）股东投票表决，签署表决票。
    （九）大会休会，统计表决结果。
    （十）宣读表决结果及会议决议。
    （十一）律师宣读法律意见书。
    （十二）与会董事在会议决议和记录上签字。
    （十三）主持人宣布会议结束。
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                                 会议议案

议案一：


                2018 年度中期资本公积转增股本预案


各位股东及股东代表：

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年1-9月合并口径计归属

于上市公司股东的净利润71,178,623.50元，加上年初未分配利润95,614,204.10元，减

去利润分配35,784,000.00元，报告期末公司累计未分配利润为131,008,827.60元，资

本公积386,668,821.03元。

    在充分考虑公司的盈利情况、现阶段股本规模和今后发展规划等因素，兼顾公司可

持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年中期资本公积金转增股本预案为：以2018年

9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增

34,080,000股，本次转增后总股本为119,280,000股。

    请各位股东及股东代表审议。
议案二：

                         关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

    因公司 2018 年中期资本公积金转增股本，公司注册资本及股份总数发生变化，故

拟对《浙江诚意药业股份有限公司章程》做如下修订：

              原《公司章程》内容                   修订后的《公司章程》内容

     第六条 公司注册资本为人民币 8520 万 第六条 公司注册资本为人民币 11928 万

     元。                                  元。

     第十七条 公司股份总数为 8520 万股，全 第十七条 公司股份总数为 11928 万股，全

     部为普通股。                          部为普通股。

    提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

    请各位股东及股东代表审议。