诚意药业：第二届董事会第十七次会议决议公告2019-04-10
证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2019-004
浙江诚意药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2019 年 4 月 9 日，在温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿
港大道 288 号）以现场方式召开。
（二）本次会议通知和材料于 2019 年 3 月 29 日以电话及邮件等方式发送全体董事、
监事和高级管理人员。
（三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、苏丽萍，公司财务总监吕
孙战，董事会秘书柯泽慧，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议，监事张孚甫因个人
原因未能列席本次会议。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-008）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的中汇会审
[2019]0159号《审计报告》，截止2018年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)
为148,062,669.31元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理
回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给
广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公
司章程》的相关规定及公司2018年实际经营和盈利情况，公司2018年度利润分配预案
为：以公司总股本11,928万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00
（含税），共计派发现金股利总额为人民币3578.40万元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2019-010）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
董事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018 年，公司总资产为 81598.74 万元，归属于上市公司股东的净资产为 66079.47
万元；实现营业收入 54576.60 万元，归属于上市公司股东的净利润 9691.16 万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年年度报告及其摘要的
公告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年度财务内控审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计
机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2019-012）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 的有关规定
编制的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-009）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
9、审议通过公司《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务
的公告》。（公告编号：2019-013）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》。（公告编号：2019-011）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。
（公告编号：2019-014）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议
12、审议通过《关于终止参与投资设立产业并购基金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。
（公告编号：2019-015）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议
13、审议通过《公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
14、审议通过《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
15、审议通过《公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名颜贻意先生、任秉钧先生、赵春建
先生、厉市生先生、邱克荣先生、柯泽慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的
任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立
意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。（公告编号：2019-006）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公
司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立
董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事
对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选
举的公告》。（公告编号：2019-006）
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
18、审议通过《2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
19、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
20、 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会， 审议上述需提交股东大
会审议的事项。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
