证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2019-026


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 5 月 6 日召开 2018 年
年度股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全
体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第三届监事会第一次会
议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举
的监事曾焕群先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举曾焕群先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期为自本次
监事会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                            浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                      2019 年 5 月 6 日
    附件：曾焕群简历：
    曾焕群，男，1972 年 2 月出生，中共党员，药学大专学历，工程师职称。
历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理，江苏
诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品
有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司监事会主
席、总经理助理。