证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业            公告编号：2019-034



                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

    （一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议于 2019 年 8 月 5 日，以通讯方式召开。

   （二）本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 1 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

   （三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

   （四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列

席了本次会议。

   （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公

司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、    董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订浙江诚意药业股份
有限公司章程的公告》。（公告编号：2019-035）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会通过。

    2、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于修订
<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


  特此公告




                                           浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 5 日