证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2019-038


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2019 年 8 月 21 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室召开。
    2、本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 10 日以电话及邮件等方式发送全体
监事。
    3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席曾焕群先生主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券
事务代表陈雪琴列席了本次会议。
    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的

会计政策符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的

公告》。（公告编号：2019-039）
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、 审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度报
告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

的有关规定编制的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公司编号：2019-040）

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告




                                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 21 日