证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业           公告编号：2019-037



                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第三届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于

2019 年 8 月 21 日，在温州市洞头区化工路 118 号公司会议室召开。

    2、本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 10 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事夏法沪、金涛因工

作原因未能亲自出席，特委托独立董事陈志刚参加表决。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、张高桥、苏丽萍；财务总监

吕孙战、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

   5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政

策符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。

     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

（公告编号：2019-039）
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度报告》及
其摘要。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定

编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号（2019-040）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 21 日