证券代码：603813            证券简称：原尚股份               公告编号：2019-075


                      广东原尚物流股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知已于 2019 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事和监事，于 2019 年 12 月 25
日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理
及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。


二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于向控股股东收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    董事余军先生系原尚投资控股有限公司（公司控股股东，以下简称“原尚投
资”）实际控制人，回避表决本议案；董事余丰与余军互为兄弟关系，同时回避
表决本议案。

    独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于全资子公司转让控股孙公司股权的议案》
    表决结果：通过
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


   上述 1-2 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊
登的公告。


   特此公告。


                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 25 日